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广东化州农村商业银行股份有限公司（以下简称“化州农商银行”）年度股东大会（以下简称“本次会议”）已如期召开，特就本次会议有关事项公告如下：
一、会议召开情况
1.会议召开时间：年4月27日（星期二）下午3:00开始。
2.会议召开地点：化州市河西街道北京路18号化州农商银行六楼会议室。
3.会议表决方式：现场记名投票。
4.会议召集人：广东化州农村商业银行股份有限公司董事会。
5.会议主持人：化州农商银行董事长*挺。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及授权代表共65名（其中16名股东合计委托16名代理人出席会议），代表化州农商银行有表决权股份数股，占总股本的53.30%。符合《中华人民共和国公司法》和《广东化州农村商业银行股份有限公司章程》的有关规定
三、议案审议和表决情况
本次会议审议并以现场记名投票方式对以下议案进行表决：
1.《关于广东化州农村商业银行股份有限公司董事会年工作报告的议案》表决情况如下：
赞成股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的%；反对0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。
2.《关于广东化州农村商业银行股份有限公司年年度报告的议案》表决情况如下：
赞成股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的%；反对0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。
3.《关于修订广东化州农村商业银行股份有限公司章程的议案》表决情况如下：
赞成股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的%；反对0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。
4.《关于广东化州农村商业银行股份有限公司年度关联交易管理专项报告的议案》表决情况如下：
赞成股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的%；反对0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。
5.《关于制定广东化州农村商业银行股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理办法（年版）的议案》表决情况如下：
赞成股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的%；反对0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。
6.《关于广东化州农村商业银行股份有限公司年度监事会工作情况报告的议案》表决情况如下：
赞成股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的%；反对0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。
7.《关于广东化州农村商业银行股份有限公司董事会及其成员年度履职评价报告的议案》表决情况如下：
赞成股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的%；反对0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。
8.《关于广东化州农村商业银行股份有限公司监事会及其成员年度履职评价报告的议案》表决情况如下：
赞成股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的%；反对0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。
9.《关于广东化州农村商业银行股份有限公司高级管理层及其成员年度履职评价报告的议案》表决情况如下：
赞成股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的%；反对0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。
10.《关于制定广东化州农村商业银行股份有限公司监事薪酬管理办法（年版）的议案》表决情况如下：
赞成股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的%；反对0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。
11.《关于补选广东化州农村商业银行股份有限公司第一届监事会股东监事的议案》表决情况如下：
赞成股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的%；反对0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。
12.《关于广东化州农村商业银行股份有限公司年经营情况和年经营计划的议案》表决情况如下：
赞成股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的%；反对0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。
13.《关于广东化州农村商业银行股份有限公司年绿色信贷发展情况报告的议案》表决情况如下：
赞成股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的%；反对0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。
14.《关于广东化州农村商业银行股份有限公司年三农金融业务战略规划的议案》表决情况如下：
赞成股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的%；反对0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。
15.《关于广东化州农村商业银行股份有限公司年绿色信贷发展战略的议案》表决情况如下：
赞成股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的%；反对0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。
16.《关于确认广东化州农村商业银行股份有限公司年度全行绩效考核指标完成情况报告的议案》表决情况如下：
赞成股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的%；反对0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。
17.《关于广东化州农村商业银行股份有限公司年度财务决算情况报告的议案》表决情况如下：
赞成股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的%；反对0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。
18.《关于广东化州农村商业银行股份有限公司年财务预算方案的议案》表决情况如下：
赞成股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的%；反对0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。
19.《关于广东化州农村商业银行股份有限公司年度利润分配及股金分红方案的议案》表决情况如下：
赞成股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的%；反对0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。
20.《关于广东化州农村商业银行股份有限公司年度整体战略实施分析报告的议案》表决情况如下：
赞成股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的%；反对0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。
21.《关于广东化州农村商业银行股份有限公司年风险管理策略及风险偏好陈述书的议案》表决情况如下：
赞成股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的%；反对0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。
22.关于《我行与广东南海农村商业银行股份有限公司签订购买及委托管理不良资产协议补充协议》的议案表决情况如下：
赞成股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的%；反对0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。
23.关于《我行与中山农村商业银行股份有限公司签订购买及委托管理不良资产协议补充协议》的议案表决情况如下：
赞成股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的%；反对0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。
24.关于《我行与广东省化州市食品企业集团公司签订购买及委托管理不良资产协议补充协议》的议案表决情况如下：
赞成股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的%；反对0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。
25.关于《我行与信宜市新力房地产开发有限公司签订购买及委托管理不良资产协议补充协议》的议案表决情况如下：
赞成股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的%；反对0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。
26.关于《我行与化州市蓬利环保建材有限公司签订购买及委托管理不良资产协议补充协议》的议案表决情况如下：
赞成股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的%；反对0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。
27.关于《我行与茂名市东信置业房地产开发有限公司签订购买及委托管理不良资产协议补充协议》的议案表决情况如下：
赞成股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的%；反对0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。
四、补选第一届监事会股东监事和表决情况
本次会议补选化州农商银行第一届监事会股东监事，以现场记名投票的方式补选梁壮忠同志作为化州农商银行第一届监事会股东监事。
赞成股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的%；反对0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。
五、律师见证意见
广东粤强律师事务所指派蔡小红律师和颜林丽律师对本次会议进行了现场见证，见证律师认为：本次会议的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、行*法规以及《广东化州农村商业银行股份有限公司章程》的有关规定，本次会议表决结果合法、有效。
特此公告。
广东化州农村商业银行股份有限公司董事会
年4月30日
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