4月25日,化州警方向社会通报,公安机关侦破一起非法集资诈骗案,落网的嫌疑人董某如被执行逮捕。
据悉,董某如打着某电器有限公司茂名分公司“运营总监”的幌子,以低价入、高价出“炒电器”和经营特产展销会展位等项目,可赚取丰厚回报为噱头,非法集资诈骗钱财多万元。在这系列案件中,众多受害者大部分是其亲友,连董某如的父母亲也居然相信女儿在做“大生意”,被骗了20多万元的养老钱。
商人投资朋友“生意”,被骗万
今年1月15日,化州市公安局经侦大队接到在深圳市经商的事主刘付某德报案。
刘付某德报案称,年10月上旬,久没联系的化州朋友董某如打电话给自己,称她“现在是某电器有限公司的运营总监,掌握了公司的一些进货渠道”,可低价从厂家进货,再高价销售,回报丰厚。
董某如游说刘付某德与其一起投资赚钱。她向刘付某德承诺:“只需要把资金交给她经营,什么事都不用做,按投资产品类型、批次,保证每批次获利5%以上,每批货一般是20天左右,就可以结一次投资分红及本金。”
“20天就有5%的收益!”加上他之前曾听过一些参与投资的化州朋友说“确实有高额的分红”,董某如推荐的“生意”,让刘付某德颇为心动。他被对方说服后,自年10月8日起,便开始陆续向董某如的“生意”投资,先后投入了资金多万元。
但是,投资不久刘付某德就觉得“有问题”。他并没有如期收到董某如事前许诺的高额“分红”,便催促对方退还本金。董某如便以各种借口推托。经过多次催讨,当年11月份,刘付某德才收到她退回的一笔25万元本金,余款则一直不肯退还。
年1月12日后,刘付某德发现董某如的手机一直处于关机状态,无法联系,上门也找不到人。后来,从董某如父亲和丈夫的口中获悉她“跑路了”,始知受骗上当。
“运营总监”炒电器,多人被中招
接到刘付某德的报案后,化州市公安局经侦大队高度重视,迅速立案展开调查工作。
办案民警经过大量的走访调查,逐步厘清了董某如苦心编织的一个非法集资骗局。
董某如,女,32岁,化州市人。
自年初至年1月,董某如打着其是某电器有限公司“运营总监”的名义,吸引投资人投资“炒电器”和“炒展位”等,并承诺给予投资人以5%-50%不等的回报,先后发展数十人进行投资,涉案金额过亿元。
仅有高中文化的董某如,没有任何金融投资管理的能力和经验。在骗得投资款后,她不从事任何实质的经营活动,只是将后期投资人的投资款,用来支付前期投资人的本金和分红。如此一来,必需不断涌入新的人头或新的资金,才能确保资金的“后浪补前浪”。
在刘付某德“投资”过了2个多月后,时间便到了年的年底。这时,董某如的资金开始出现断链,导致刘付某德等多名受害人的投资本金多万元无法归还。
年1月上旬,东窗事发的董某如选择了潜逃。
办案民警在调查中发现,董某如的行骗方式其实很简单,她就是抓住了投资人的贪念。在众多受害者中,罗先生就是一个很典型的例子。
罗先生是一名保险公司的客户经理。年11月下旬,因为给客户办理贷款业务,他认识了董某如。董某如在联系罗先生办理贷款业务的过程中,透露自己是电器公司的“运营总监”,需要大量现金来操作炒货,并表示有资金就可以赚到很多钱,可以在7到10天获得5%到20%的利润。
罗先生明知董某如的贷款诚信很差,但还是被她花言巧语描述的一套“生意经”所吸引。他抱着试一试的心态,年12月16日至20日,罗先生先后通过