根据国家有关法律法规以及《广东化州农村商业银行股份有限公司章程》的规定，结合实际工作需要，经广东化州农村商业银行股份有限公司第一届董事会第七次会议同意，决定召开广东化州农村商业银行股份有限公司年度股东大会。现将有关事项公告如下：
一、会议召集人广东化州农村商业银行股份有限公司董事会。二、会议时间及地点会议时间：年4月27日（星期二）下午3:00开始。
会议地点：化州市河西街道北京路18号化州农商银行六楼会议室。
三、参会人员（一）本行股东名册登记在册的本行全体股东。其中：根据《中国银监会关于加强商业银行股权质押管理的通知》（银监发〔〕43号）及本行《章程》等有关规定，质押本行股权数量达到或超过其持有本行股权的50%的股东、在本行授信逾期未消除的股东，本次股东大会不享有表决权。
（二）本行董事、监事及高级管理人员。
（三）本行董事会邀请的嘉宾及聘任的中介机构代表等。
四、会议内容（一）听取有关报告：
1.关于广东化州农村商业银行股份有限公司监事会成员变动情况的报告;
2.关于陈卫卫同志辞去监事长职务的报告。
（二）对有关议案进行审议：
1.审议关于《广东化州农村商业银行股份有限公司董事会年工作报告》的议案；
2.审议关于《广东化州农村商业银行股份有限公司年年度报告》的议案；
3.审议关于修订《广东化州农村商业银行股份有限公司章程》的议案；
4.审议关于《广东化州农村商业银行股份有限公司年度关联交易管理专项报告》的议案；
5.审议关于制定《广东化州农村商业银行股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理办法（年版）》的议案；
6.审议关于《广东化州农村商业银行股份有限公司年度监事会工作情况报告》的议案；
7.审议关于《广东化州农村商业银行股份有限公司董事会及其成员年度履职评价报告》的议案；
8.审议关于《广东化州农村商业银行股份有限公司监事会及其成员年度履职评价报告》的议案；
9.审议关于《广东化州农村商业银行股份有限公司高级管理层及其成员年度履职评价报告》的议案；
10.审议关于制定《广东化州农村商业银行股份有限公司监事薪酬管理办法（年版）》的议案；
11.审议关于补选广东化州农村商业银行股份有限公司第一届监事会股东监事的议案；
12.审议关于《广东化州农村商业银行股份有限公司年经营情况和年经营计划》的议案；
13.审议关于《广东化州农村商业银行股份有限公司年绿色信贷发展情况报告》的议案；
14.审议关于《广东化州农村商业银行股份有限公司年三农金融业务战略规划》的议案；
15.审议关于《广东化州农村商业银行股份有限公司年绿色信贷发展战略》的议案；
16.审议关于《确认广东化州农村商业银行股份有限公司年度全行绩效考核指标完成情况报告》的议案；
17.审议关于《广东化州农村商业银行股份有限公司年度财务决算情况报告》的议案；
18.审议关于《广东化州农村商业银行股份有限公司年财务预算方案》的议案；
19.审议关于《广东化州农村商业银行股份有限公司年度利润分配及股金分红方案》的议案；
20.审议关于《广东化州农村商业银行股份有限公司年度整体战略实施分析报告》的议案；
21.审议关于《广东化州农村商业银行股份有限公司年风险管理策略及风险偏好陈述书》的议案；
22.审议关于《我行与广东南海农村商业银行股份有限公司签订购买及委托管理不良资产协议补充协议》的议案；
23.审议关于《我行与中山农村商业银行股份有限公司签订购买及委托管理不良资产协议补充协议》的议案；
24.审议关于《我行与广东省化州市食品企业集团公司签订购买及委托管理不良资产协议补充协议》的议案；
25.审议关于《我行与信宜市新力房地产开发有限公司签订购买及委托管理不良资产协议补充协议》的议案；
26.审议关于《我行与化州市蓬利环保建材有限公司签订购买及委托管理不良资产协议补充协议》的议案；
27.审议关于《我行与茂名市东信置业房地产开发有限公司签订购买及委托管理不良资产协议补充协议》的议案。
（三）补选第一届监事会股东监事
五、会议登记事项为方便会议的组织安排，会议实行会议预登记制度，拟出席会议的股东应当在指定的期限内办理会议预登记手续。
（一）预登记手续：拟出席会议的股东或受托人须出具有效身份证件和股权凭证办理登记手续。
（二）预登记起止时间：年4月7日至年4月26日，上午8:30-12:00、下午2:30-5:30。
（三）预登记地点：化州市河西街道北京路18号化州农商银行副楼4楼董事会办公室。
六、会议出席及签到（一）自然人股东持本人身份证、股权凭证办理签到手续；代理人持授权委托书、委托人身份证复印件、代理人身份证、股权凭证办理签到手续并参加会议。
（二）法人股东法定代表人持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖单位公章）、法定代表人证明书、股权凭证办理签到手续；授权代表持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖单位公章）、授权委托书、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、股权凭证办理签到手续并参加会议。
（三）授权委托书应当载明代理人的姓名、授权范围、权限和委托书签发日期与有效期限等，并由委托人签名。委托人为法人的，应加盖法人单位公章。委托书应当注明如果委托人不作具体指示，代理人是否可以按自己的意思表决。
（四）由于携带证件或文件不齐全，导致无法确认其股东资格的人员，将不能出席会议和表决。
七、会务联系人及联系方式本次会议的会务处设在：化州市河西街道北京路18号化州农商银行副楼4楼董事会办公室；
联系人：彭晓明、陈红雯；
联系-。
八、其他事项（一）大会审议事项及相关会议材料将备置于本次会议的会务处，敬请各位股东留意。
（二）为维护广大股东的利益，本着节俭办行的原则，会议不向参会人员发放礼品和会议补贴，参会人员的交通、食宿费用自理。
特此公告。
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